Regulamin Rady - TBS

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bolesławcu

Na podstawie § 20 Aktu Założycielskiego Spółki wprowadza się tryb działania Rady Nadzorczej TBS Spółka z o.o. w postaci niniejszego Regulaminu.

1.      Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.

2.      Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      wykreślony

4.      Sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej jest płatne.

5. Rada nadzorcza ze swojego grona wybiera i odwołuje z funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego , sekretarza w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.”

1.      Do zadań i uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a)      sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki,

b)      badanie sprawozdania finansowego , bilansu Spółki oraz rachunku zysków i start, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,

c)      badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku i pokrycia start oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,

d)      dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółkę jej zadań gospodarczych,

e)      stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,

f)        powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu ,

g) wykreślony[1]

i) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie propozycji wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu wraz z uzasadnieniem do podjętej uchwały w tym zakresie,

j) przyjmowanie regulaminu działalności Rady Nadzorczej

k) zatwierdzanie regulaminu działalności zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki

l) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki

m) zawieszanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków zarządu oraz delegowanie ze swojego grona osób do pełnienia funkcji zawieszonego lub odwołanego członka zarządu”

2.      Rada Nadzorcza, poza uprawnieniami przyznanymi jej w Akcie Założycielskim Spółki lub w innych obowiązujących przepisach jest uprawniona do:

a)      żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki,

b)      sprawdzania akt i dokumentacji Spółki,

c)      dokonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami rewizji majątku i kontroli finansowej Spółki,

d)      żądania od Zarządu przedstawienia sprawozdań lub wyjaśnień związanych z działalnością Spółki,

e)      sporządzania zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,

f)        występowanie z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania lub uprawnienia.

     g) zawierania umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia Prezesa Zarządu upoważniając do dokonania tej czynności Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w sprawie udzielania Zarządowi zezwolenia na dokonanie następujących czynności:

a)      wystąpienia o kredyt do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

b)      przedstawienie propozycji czynszów Zgromadzeniu Wspólników z kalkulacją dla poszczególnych typów mieszkań wynajmowanych przez Spółkę,

c)      korzystanie z funduszu inwestycyjnego,

d)      ustalenie propozycji zmian „Regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach „TBS Bolesławiec” Spółka z o.o., określającego zasady doboru najemców mieszkań,

e)      opiniowanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki.

1.      Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach odbywających się w siedzibie Spółki co najmniej raz na pół roku oraz poprzez czynności nadzorczo – kontrolne i inne wynikające z jej kompetencji i uprawnień.

2.      Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zgromadzenia Wspólników albo Zarządu.

3.      Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni listami poleconymi co najmniej na tydzień przed datą posiedzenia lub złożyć w tym terminie pisemne poświadczenie , że zostali o dacie posiedzenia zawiadomieni w inny sposób.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w trybie nadzwyczajnym powiadamiając członków Rady Nadzorczej.

5.      W posiedzeniu Rady Nadzorczej , oprócz jej członków , mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

6.      Na posiedzeniach Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie uchwał.

7.      Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczącego, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej.

8.      Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

9.      Głosowanie jest jawne, chyba, że tajności wymagają postanowienia kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki lub innych obowiązujących spółkę przepisów.

10. Zasady formułowania uchwał przez Radę Nadzorczą:

a)      uchwała powinna zawierać następujące elementy:

- numer, datę i tytuł,

- podstawę prawną podjęcia uchwały ( należy przywołać odpowiedni przepis kodeksu spółek handlowych lub innej ustawy, aktu wykonawczego do ustawy, umowy spółki, uchwały zgromadzenia wspólników lub regulaminu działalności rady nadzorczej)

- treść uchwały ( w miarę potrzeby oznaczoną odpowiednimi jednostkami redakcyjnymi – paragrafami lub ustępami)

- termin wejścia w życie uchwały

- wskazanie wykonawcy uchwały

- podpisy przewodniczącego i protokolanta,

b) uchwała powinna jasno i precyzyjnie określać stanowisko Rady w rozpatrywanej sprawie,

c) jeżeli uchwała dotyczy dokumentu zgłoszonego do rozpatrzenia przez Radę, dokument ten powinien stanowić załącznik do uchwały,

d) zdanie odrębne zgłasza się bezpośrednio po glosowaniu uchwały i powinno być ono zapisane w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie do protokołu,

e) prawo zgłoszenia zdania odrębnego przysługuje wyłącznie członkowi rady, który glosował przeciwko uchwale.

11. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta powinna ponadto zawierać:

b) wskazanie konieczności zawarcia w umowie zapisów odnośnie udziału biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników

c) termin zawarcia stosownej umowy, nie później jednak niż do 10 miesiąca roku obrotowego.

1.      Czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje:

b)      na wniosek Zgromadzenia Wspólników

2.      Członkowie Rady Nadzorczej wykonują prawo nadzoru i kontroli w oparciu o każdorazowo udzielone pełnomocnictwo Rady Nadzorczej.

3.      Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego zespołu kontrolnego, który powinien przedstawić Zarządowi Spółki upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

4.      W skład zespołu kontrolnego Rada Nadzorcza może powołać ekspertów spoza swojego składu.

5.      Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisują kontrolujący, osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność Spółki oraz Prezes Zarządu. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje Zarząd Spółki.

6.      Zarządowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej od treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania oraz zgłoszenia do niego wyjaśnień i uzupełnień.

7.      Rada Nadzorcza wydaje polecenia pokontrolne dla Zarządu w terminie 30 dni od darty sporządzenia protokołu.

8.      W przypadku nie uwzględnienia odwołania i wyjaśnień do treści protokołu kontroli oraz zastrzeżeń co do zaleceń pokontrolnych Rady Nadzorczej, Zarządowi przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia Wspólników.

1.      Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół wraz z wpisaniem podjętych uchwał. Uchwały mogą stanowić odrębny złącznik do protokołu.

2.      wykreślony

3.      Protokoły są numerowane w ciągu kadencji kolejnymi cyframi arabskimi łamanymi przez dwie ostanie cyfry roku.

4.      Księgę protokołów przechowuje Zarząd.

5.      Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

6. Zasady protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej:

b) protokół powinien zawierać istotne zdarzenia z przebiegu obrad np. zmiany w składzie uczestników posiedzenia, zmiany w realizacji porządku obrad, wnioski zgłaszane przez członków Rady, a także na żądanie istotne wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez członków Rady,

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie przekazać do komórki nadzoru właścicielskiego Urzędu Miasta wskazanej przez Gminę Miejską Bolesławiec następujące dokumenty:

c)      kopie uchwał o dokonywanych zmianach w dokumentach określonych w ppkt. a i b

e)      kopie wyników wszystkich kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne.

2. Dokumenty wymienione w pkt. 1 przekazuje sekretarz Rady.

1. Rada nadzorcza ma prawo zasięgania opinii radców prawnych zatrudnionych w spółce oraz powoływania ekspertów w celu zasięgnięcia opinii w konkretnej sprawie.

2. Rada w powyżej sprawie podejmuje uchwałę wskazując w niej wybranego eksperta i zobowiązując Zarząd do zawarcia stosownej umowy w określonym czasie.”

Regulamin niniejszy został uchwalony na Zgromadzeniu Wspólników w dniu …………..i ujęty w protokole nr ………….

Zgromadzenia Wspólników